Představenstvo společnosti

REMINAS a.s.

 

se sídlem Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26143267,

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23162, svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 9. června 2025 ve 14.00 hodin v sídle společnosti

 

s tímto pořadem jednání:

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2024
4. Prezentace řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2024, návrh na vypořádání účtu Zákonný rezervní fond a návrh na vypořádání účtu Ážio.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2024, k návrhu na vypořádání účtu Zákonný rezervní fond a k návrhu na vypořádání účtu Ážio.
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2024
7. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti k 31. prosinci 2024, návrhu na vypořádání účtu Zákonný rezervní fond a návrhu na vypořádání účtu Ážio.
8. Návrh na určení auditora pro provedení ověření účetní závěrky společnosti REMINAS a.s. k 31.12.2025 a výroční zprávy,
9. Schválení návrhu na určení auditora pro provedení ověření účetní závěrky společnosti REMINAS a.s. k 31.12.2025 a výroční zprávy,
10. Závěr

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9. června 2025

Práva účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na valné hromadě mají osoby, které byly v rozhodný den akcionáři společnosti a jsou zapsáni v seznamu akcionářů, který vede společnost.

 

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2024, návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti k 31.12.2024, návrh na vypořádání účtu Zákonný rezervní fond a návrh na vypořádání účtu Ážio.

 

Valná hromada schválila návrh na určení auditora pro provedení ověření účetní závěrky společnosti REMINAS a.s. k 31.12.2025 a výroční zprávy, a tj. určení auditora:

Auditorská společnost ETI s.r.o., Oprávnění č. 514 KAČR, Bellevue 3245, 27 201 Kladno

 

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

Představenstvo doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož nejlépe odpovídá zájmům společnosti a akcionářů.

 

 

V Praze dne 7. května 2025

 

 

 

                       

Miroslav Kmeť, člen představenstva

Reminas a.s.